Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Ihnen den Vergütungsbericht der Ina Invest Holding AG für das Geschäftsjahr 2022 vorzulegen.

Das Geschäftsjahr 2022 war unter anderem geprägt vom Abschluss der CERES Group Holding AG-Transaktion im Januar und der anschliessenden Integration der CERES-Gesellschaften in die Ina Invest-Gruppe. Das Unternehmen konnte sodann die hervorragende Platzierung in der GRESB Benchmark Analyse 2021 bestätigen. Mit Ausnahme der Erweiterung der Geschäftsleitung um einem neuen CFO auf neu zwei Mitglieder (CEO und CFO) blieb die Organisation unverändert.

Das Nomination and Compensation Committee sowie der Verwaltungsrat haben in den letzten Monaten intensiv über die Implementierung eines Long-Term-Incentive-Plans (LTIP) diskutiert und entschieden, einen LTIP ab Geschäftsjahr 2024 einzuführen. Mit der Einführung des LITP wird sich auch die Vergütungsstruktur der Mitglieder der Geschäftsführung ändern. Das Target-Incentive des Short-Term-Incentive-Plan (STIP) beträgt neu 20% des Jahres-Basissalärs der Mitglieder der Geschäftsführung und wird ausschliesslich in bar ausbezahlt. Für den neu einzuführenden LTIP ist ein Target-Incentive von 30% des Jahres-Basissalärs vorgesehen. Der LTIP wird in Form von Anwartschaften auf Aktien der Ina Invest Holding AG (Performance Share Units, PSU) gewährt, die vom Erreichen zweier Leistungsziele (relativer Total Shareholder Return, Gewinn pro Aktie) sowie eines noch näher zu bestimmendes ESG-Ziels über eine dreijährige Leistungsperiode abhängen.

Sowohl für das Geschäftsjahr 2022 als auch für das Geschäftsjahr 2023 ist es dem Verwaltungsrat wichtig, der Geschäftsleitung ambitionierte Ziele - insbesondere hinsichtlich Strategie und Nachhaltigkeit - zu setzen, die sich in den STIP-Zielvorgaben widerspiegeln (wie im Vergütungsbericht dargestellt). Die Nachhaltigkeitsziele machen dabei beim CEO mehr als einen Fünftel (21,5%) und beim CFO rund 15% der STI-Ziele aus. Der hohe Anteil der Nachhaltigkeit in der variablen Vergütung spiegelt das Engagement von Ina Invest für nachhaltige Immobilien wider und schafft Anreize, eines der nachhaltigsten Immobilienportfolios der Schweiz zu halten und weiterzuentwickeln.

Das Vergütungssystem des Verwaltungsrats bleibt unverändert und besteht weiterhin aus einer Pauschalvergütung, wobei ein Drittel des Jahreshonorars in Aktien ausbezahlt wird, die drei Jahre gesperrt sind. Dadurch wird auch eine langfristige Ausrichtung an den Interessen der Aktionäre gewährleistet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten weder eine variable Vergütung noch Beiträge an Versicherungs- oder Vorsorgeeinrichtungen.

Als Aktionärinnen und Aktionäre stimmen Sie jährlich anlässlich der Generalversammlung über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ab.

Wie bereits im vergangenen Jahr mitgeteilt, musste aufgrund der Erweiterung der Geschäftsleitung um einen CFO ein Teil des nach Art. 15 Abs. 5 der Statuten vorgesehenen Zusatzbetrags bestimmungsgemäss in Anspruch genommen werden Die Generalversammlung 2021 hatte eine maximale Gesamtvergütung von CHF 1.1 Mio. für die Geschäftsleitung genehmigt. Die Gesamtausgaben für das Jahr 2022 betrugen rund CHF 1.3 Mio.. Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023 liegt innerhalb des von der Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamtvergütung. Für das Geschäftsjahr 2023 genehmigte die Generalversammlung eine Maximalvergütung für die Geschäftsleitung von CHF 1.6 Mio.

Die beabsichtigte Implementierung eines LTIP für die Geschäftsleitung wird keinen Einfluss auf die beantragte Maximalvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 haben; diese soll wie im Vorjahr CHF 1.6 Mio. betragen. Die vorgeschlagene Maximalvergütung der Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 soll ebenfalls unverändert bleiben.

Neben seinen Aufgaben im Zusammenhang mit der Entschädigung und anderen regelmässigen Standardtraktanden (wie Succession Planning, Board Evaluation und Überprüfen der externen Mandate) lag der Fokus des Nomination and Compensation Committee im Geschäftsjahr 2022 insbesondere bei der Implementierung eines LTIP ab dem Geschäftsjahr 2024.

Wir werden unsere Vergütungspraktiken auch in Zukunft regelmässig einer Bewertung und Überprüfung unterziehen und kontinuierlich weiterentwickeln. Zu diesem Zweck sind wir, auch zusammen mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats, regelmässig im Austausch mit unseren Investorinnen und Investoren.

Im Namen des Nomination and Compensation Committee danke ich Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.