Vergütungs-Governance

Vergütungsbestimmungen in den Statuten 

Die Statuten der Gesellschaft enthalten folgende, von der VegüV verlangte Vergütungsbestimmungen: 

  • zur Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung durch die Generalversammlung (Art. 15); 
  • zu den Grundsätzen über die Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die Zuteilung von Beteiligungspapieren an diese (Art. 25 und 26); 
  • zum Zusatzbetrag für Vergütungen von Mitgliedern der Geschäftsleitung, die nach der Vergütungsgenehmigung durch die Generalversammlung in die Geschäftsleitung eintreten oder zusätzliche Aufgaben übernehmen (Art. 15 Abs. 5).


Nomination and Compensation Committee 

Das Nomination and Compensation Committee unterstützt den Verwaltungsrat in der Festlegung der Vergütungen auf oberster Unternehmensebene (Verwaltungsrat und CEO), sowie bei der Prüfung des Vergütungsberichts. Im Bereich "Vergütung" hat das Nomination and Compensation Committee insbesondere folgende Aufgaben: 

  • Empfehlungen zur allgemeinen Vergütungspolitik der Ina Invest Holding AG-Gruppe; 
  • Empfehlungen für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des CEO; 
  • Empfehlung der finanziellen Ziele des Short Term Incentive-Plans (STIP) gemäss Jahresbudget; 
  • Überprüfung und Genehmigung der Leistung des CEO im Rahmen des STIP auf Vorschlag des Verwaltungsratspräsidenten; 
  • Überprüfung des Vergütungsberichts; 
  • Regelmässige Überprüfung der Höhe und Zusammensetzung der Vergütung des Verwaltungsrates und des CEO. 

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, verbleibt die Entscheidungsbefugnis beim Verwaltungsrat.
 

Vergütungsfestsetzungsverfahren 

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Zuständigkeitsverteilung zwischen der Generalversammlung (GV), dem Verwaltungsrat, dem Nomination and Compensation Committee (NCC) und dem CEO: 

Thema/Zuständigkeit NCC Verwaltungsrat Generalversammlung
Vergütungspolitik schlägt vor genehmigt  
Vergütungsbericht schlägt vor genehmigt Konsultativabstimmung
Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung empfiehlt prüft und beantragt genehmigt
Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung des CEO für das nächste Geschäftsjahr empfiehlt prüft und beantragt genehmigt
Individuelle Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Rahmen des von der GV genehmigten Gesamtbetrags, der Statuten und des Gesetzes (inkl. allfälligen Anteil in Aktien, diesbezügliche Bedingungen, Zuteilungszeitpunkt, Bewertung und Sperrfrist) empfiehlt entscheidet  
Finanzielle Ziele des STIP für den CEO empfiehlt entscheidet  
Performance des CEO unter dem STIP prüft und entscheidet (auf Vorschlag des Verwaltungsratspräsidenten)    
Individuelle Vergütung des CEO im Rahmen des von der GV genehmigten Gesamtbetrags, der Statuten und des Gesetzes (Basissalär und variable Vergütung aus STIP) empfiehlt (in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsratspräsidenten) entscheidet  

 

Der Verwaltungsrat hat die HCM International Ltd. (HCM), ein externes, unabhängiges Beratungsunternehmen, als Berater des Nomination and Compensation Committee und des Verwaltungsrats in spezifischen Vergütungsfragen beauftragt. HCM nimmt keine sonstigen Mandate für die Ina Invest Holding AG wahr. 

Der Verwaltungsrat beschliesst jährlich gestützt auf die Empfehlung des Nomination and Compensation Committee über den Antrag zuhanden der Generalversammlung (i) betreffend den Maximalbetrag der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und (ii) betreffend den Maximalbetrag der Gesamtvergütung des CEO für das nächste Geschäftsjahr. 

Die individuelle Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und des CEO wird vom Nomination and Compensation Committee jährlich überprüft. 

Die Vorsitzende des Nomination and Compensation Committee erstattet dem Verwaltungsratspräsidenten über die wesentlichen Verhandlungen, Empfehlungen und Beschlüsse des Nomination and Compensation Committee umgehend Bericht, sofern der Verwaltungsratspräsident nicht selbst daran teilgenommen hat, und berichtet darüber an der nächsten Verwaltungsratssitzung. Die Protokolle der Sitzungen des Nomination and Compensation Committee werden allen Verwaltungsratsmitgliedern zugestellt. 

Der CEO (und der Verwaltungsratspräsident) nehmen an den Sitzungen, an denen über ihre eigene Vergütung beraten und Beschluss gefasst wird, nicht teil und sind auch nicht stimmberechtigt. 

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